公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-043

证券代码：870711 证券简称：泰莱电气 主办券商：太平洋证券
山东泰莱电气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴建华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向威海市商业银行申请增加综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有

公告编号：2023-043

关规定，我公司近期拟向威海市商业银行申请增加综合授信额度，授信额度不超
过 10000 万元人民币，申请授信期限为一年。具体分为：流贷 4000 万元、链 e
贷 2000 万元、中企云链贴现 1000 万元、银行承兑汇票和保函敞口 3000 万元。
山东汶河新材料有限公司为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴振华。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向中信银行济南分行申请增加综合授信额度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向中信银行济南分行申请增加综合授信额度，授信额度不
超过 3000 万元人民币，申请授信期限为 13 个月。其中：2000 万由我公司名下
知识产权（专利号为 ZL 2016 1 0020373.4、证书号 2985981；专利号为 ZL 2018
1 0786341.4、证书号 3566241；专利号为 ZL 2018 1 0278855.9、证书号 3935415；
专利号为 ZL 2019 1 0435601.8、证书号 4750843；专利号为 ZL 2019 1 0895906.7、
证书号 4912992；专利号为 ZL 2020 1 0983227.8、证书号 5219647；专利号为
ZL 2021 1 0011973.5、证书号 5252683；专利号为 ZL 2021 1 0833950.2、证书
号 5412833）提供质押担保，1000 万由我公司应收账款提供质押担保。吴建华先生及其配偶张惠敏女士为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴建华。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-043

（三）审议通过《关于拟向中信银行济南分行申请办理知识产权质押贷款的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向中信银行济南分行申请办理信贷业务。贷款由我公司名
下知识产权（专利号为 ZL 2016 1 0020373.4、证书号 2985981；专利号为 ZL 2018
1 0786341.4、证书号 3566241；专利号为 ZL 2018 1 0278855.9、证书号 3935415；
专利号为 ZL 2019 1 0435601.8、证书号 4750843；专利号为 ZL 2019 1 0895906.7、
证书号 4……
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