公告日期：2023-02-01

证券代码：870712 证券简称：汇诚行 主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事、和监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023年 1 月 31 日审议并通过：

提名王德平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,375,000 股，占公司股本的 76.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋西科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 375,000股，占公司股本的 4.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏惠旗女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由王德平先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

刘红全：男，1981 年出生，18 年商业地产、城市综合体开发运营策划工作经验，曾任职于中航地产、招商地产、万科集团等全国知名房地产开发企业/央企/上市企业商管公司，负责全程研策和企划等工作，熟悉立项规划、拆迁、规划设计、筹备开业、开业运营等全周期研策、企划工作；深耕代表作，8 年中航城城市综合体、九方购物中心全程操盘经验，深圳中航城综合体是多功能复合型城市综合体，涵盖购物中心、超甲级写字楼、五星级服务式公寓等，总建筑面积约 80 万㎡；核心优势：各类型商业项目的前期可行性研究、规划定位、设计输入、品牌战略规划、招商推广、开业运营推广等；主要代表项目：中航城城市综合体、深圳华强北九方购物中心、深圳海上世界、华侨城欢乐海岸、广州万科广场、广州江燕路万科里、广州尚城万科里、深圳汇港购物中心、昆山九方、南京中航城、成都宽窄巷子、上海长江实业真如项目、上海铁狮门新江湾城项目、上海力宝广场、宁波合义大道等。

二、监事会换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年1 月 31 日审议并通过：

提名叶静蒽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由王德平先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
叶静蒽：女，1987 年出生，10 年人力资源从业经历，熟悉人力资源各大模块
2022 年 6 月--至今，深圳市汇诚行信息科技股份有限公司，任职人事经理
叶静蒽：女，1987 年出生，10 年人力资源从业经历，熟悉人力资源各大模块
2022 年 6 月--至今，深圳市汇诚行信息科技股份有限公司，任职人事经理

2016 年 7 月-2019 年 3 月，深圳市生活本色实业有限公司，任职培训文化副经理

2013 年 4 月-2016 年 7 月，上海帆茂投资管理有限公司深圳分公司，任职人事行政主
管

2010 年 5 月-2013 年 3 月，广东威华股份有限公司，任职人力资源助理

王艳：女，1993 年出生……
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