公告日期：2023-02-24
公告编号：2023-010
证券代码：870712 证券简称：汇诚行 主办券商：长江证券
深圳市汇诚行信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 16 日
2.会议召开地点：公司 2112 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王德平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第二届董事会第十五次会议于2023年1月31日通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-010
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书和总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事会换届选举的
议案》
1. 议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运
作，根据 《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇诚行信息科技股份有
限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名王
德平先生、宋西科先生、魏 惠旗女士、张刚先生、刘红全先生为公司第
三届董事会董事候选人，任期三年， 自股东大会审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止。本次选举为换届选 举，刘红全先生为新任，
王德平先生、宋西科先生、魏惠旗女士、张刚先生为连选连任。
2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于深圳市汇诚行信息科技股份有限公司监事会换届选举的
议案》
1. 议案内容：
公司第二届监事会由 3 名监事组成，监事每届任期三年。鉴于公司第二
届监事 会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》及《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司章程》的
规定进行监事会换届选 举，公司第二届监事会拟提名叶静蒽女士、王艳
女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审
议通过之日起至公司第三届监事会届满 之日止。本次选举为换届选举，
叶静蒽女士和王艳女士为新任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。
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（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》议案
1. 议案内容：
为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控 制
人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随
借 随还，不计利息。 公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 500 万元， 期限为一年，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况： 关联董事王德平回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》……
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