公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-023

证券代码：870712 证券简称：汇诚行 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司 2112 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王德平先生

6.会议列席人员：王德平、宋西科、魏惠旗、刘红全、张刚

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

经全体与会董事一致同意，委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

公告编号：2023-023

2023年进行年度财务审计并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
经全体与会董事一致同意，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，即日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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