公告日期：2024-05-22

证券代码：870712 证券简称：汇诚行 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司 2112 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王德平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。公司第三届届董事会第四次会议 2024 年 4 月 29 日通过了《关
于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,175,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘红全、魏惠旗因临时有事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席、总经理列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对《公司 2023 年度董事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对《公司 2023 年度监事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：

对《公司 2023 年度财务审计报告》进行了审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对《公司 2023 年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对《公司 2024 年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 ……
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