公告日期：2021-01-18
公告编号：2021-003
证券代码：870712 证券简称：汇诚行 主办券商：长江证券
深圳市汇诚行信息科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 18 日审议通过了《关于提请召
开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日 9:30。
预计会期 0.5 天
公告编号：2021-003
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870712 汇诚行 2021 年 2 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司 2112 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》
为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控
制人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借
随还，不计利息。
公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 500 万元，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号：2021-003
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2021 年 2 月 4 日 9:00-9:30
（三）登记地点：公司 2112 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0755-82833050
（二）会议费用：本次会议会期半天,食宿及交通费用参会人员自理
五、备查文件目录
《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 18 日
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