公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-004

证券代码：870712 证券简称：汇诚行 主办券商：长江证券
深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司 2112 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王德平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。公司第二届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 18 日通过了《关
于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,175,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事魏惠旗因临时有事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

公司董事会秘书和总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控
制人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借
随还，不计利息。

公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 500 万元，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

同意股数 375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东王德平和股东深圳市高吴王企业管理有限合伙企业（有限合伙）为本议案关联方，回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日

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