公告日期：2024-05-28

证券代码：870714 证券简称：良讯股份 主办券商：东吴证券
上海良讯科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海良讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海天鲲国健实业发展有限公司、贵州安数信科网络技术有限公司共同出资在上海市徐汇区设立上海良讯智算科技有限公司。注册资本为人民币 5,000,000 元。注册地址：上海市徐汇区
虹漕南路 217-225 号 1 层。公司持股 34%，对应认缴金额人民币 1,700,000 元。
以上议案无需提请公司股东大会审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款之规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且
购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2023 年经审计的总资产 54,654,822.29 元，净资产 24,816,946.72 元。
本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议《关于拟设立
上海良讯智算科技有限公司》的议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海天鲲国健实业发展有限公司

住所：上海市奉贤区海坤路 1 号第 2 幢 22588 室

注册地址：上海市奉贤区海坤路 1 号第 2 幢 22588 室

注册资本：10 万人民币

主营业务：许可项目：工程造价咨询业务；房地产开发经营；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事医疗科技、生物科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；财务咨询；物业管理；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；工程管理服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：曾达

控股股东：曾达

实际控制人：曾达

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州安数信科网络技术有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道金阳科技产业园
六盘水路 41 号中国西部众创园启林创客小镇 B 栋 4 楼 408 室
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