
公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-036
证券代码:870714 证券简称:良讯股份 主办券商:东吴证券
上海良讯科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈小三
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2024 年半年度报情况予以汇报,详
见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的
公告编号:2024-036
《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-037)。
监事会对 2024 年半年度报告进行了审核,审核意见如下
(1)、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则,对截
止 2024 年 6 月 30 日的应收账款 4,519,932.59 元,合同资产 2,494,220.58 元 ,
预付账款 127,200 元,合计 7,141,353.17 元进行清理并核销,本次坏账核销的主要原因是部分工程款账龄时间长、部分债务人无法联系,难以收回。本次核销后,公司将保留继续追索的权利,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-036
相关内容详见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届监事会第五次会议决议》
上海良讯科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日
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