公告日期：2026-04-29

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第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈小三
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行职责，结合公司 2025 年度工作情况，监事会编制《公司 2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年工作予以汇报。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司2025年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司2026年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润不分配的议案》
1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发
展，更好地维护全体股东的长远利益，经监事会研究决定：不进行 2025 年度利润分配。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《2025年年度报告》（公告编号:2026-018）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2025年度财务报表进行了审计，并出具中名国成审字【2026】第 4473 号《审计报告》。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《关于利用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案……
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