公告日期：2022-03-02

公告编号：2022-011

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券
江苏南大先腾信息产业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 17 日以邮件及
电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长王锦东先生
6.会议列席人员：高级管理人员杨淮生先生、童娟女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定。

公告编号：2022-011

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在上年度的合作中，双方合作良好，为更有利于审计工作的开展，同时保持公司审计工作的连续性，决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期为一年。

该议案内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 17 日上午 9 点 30 召开公司 2022 年第
二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

公告编号：2022-011

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第十一次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

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