公告日期：2023-05-16

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王锦东先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008），本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 14,400,552 股，占公司有表决权股份总数的 65.46%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

技术总监杨淮生先生（副总经理）、财务负责人童娟女士作为高 级管理人员均出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2022 年度董

事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,552 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2022 年度监

事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据公司的 2022 年度各项运营情况，对 2022 年监事

会工作进行总结，并形成《监事会 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,552 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2022 年度财

务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况，形成《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,552 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度财

务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2020-2022 年经营情况，形成《2023 年度财务预算报

告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,552 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司2022

年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。