公告日期：2024-04-26

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券
江苏南大先腾信息产业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：董事长王锦东先生
6. 会议列席人员：董事会秘书穆欣先生、高级管理人员杨淮生先生、
童娟女士
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序等情况符合《中华人民共和国公 司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会、股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度
董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行忠
实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度
财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年财务决算情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年度
财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司运营情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司
2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。

该报告内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于 2023
年年度不进行权益分派的议案》
1.议案内容：

根据众华会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年
度归属于挂牌公司股东的净利润为-13,602,944.32 元，期末未分配利润为-20,080,903.92 元。为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，……
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