公告日期：2024-05-21

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王锦东先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009），本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 14,671,774 股，占公司有表决权股份总数的 66.69%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
技术总监杨淮生先生（副总经理）作为高级管理人员均出席会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据公司的 2023 年度各项运营情况，对 2023 年监事
会工作进行总结，并形成《监事会 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年度财
务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年财务决算情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报
告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年度财
务预算报告》

1.议案内容：

根据公司运营情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,671,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度
报告及 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。

该报告内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：……
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