公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-011

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券
江苏南大先腾信息产业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以电子通讯
的方式发出
5.会议主持人：董事长王锦东先生
6. 会议列席人员：董事会秘书穆欣先生、高级管理人员杨淮生先生、
童娟女士
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等情况符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简

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称“公司章程”）的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司注销浙江子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况需求，为优化经营资源，提高管理效率和运作效率，公司拟决定注销浙江先腾信息科技有限公司。

子公司注销后不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于注销浙江子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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三、 备查文件目录
1、《江苏南大先腾信息产业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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