公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-016

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券
江苏南大先腾信息产业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事会主席许如生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年半年
度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了 2024 年半年度报告，该报告预计将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

（二） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏
损超实收资本三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司
（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-22,173,446.49
元 ， 未 弥 补 亏 损 -22,173,446.49 元 ， 达 到 公 司 股 本 总 额
22,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的公告》（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第三届监事会第六次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 6 日

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