公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-014

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券
江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席及高管换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举王锦东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,644,431 股，占公司股本的 30.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举王卿女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月
15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,537,726 股，占公司股本的 20.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命孟波波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月

公告编号：2025-014

15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,540,000 股，占公司股本的 7.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命穆欣先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，
自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份

1,210,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨淮生先生为公司副总经理、其他职务（技术总监），任职
期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 1,210,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。
任命童娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5
月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,400 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

选举张强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 87,576 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-014

(三) 首次任命董监高人员履历

张强：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为320103197807******，本科，现任职于南大科技园股份有限公司。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对生产、经营带来不利的影响。

公告编号：2025-014

三、 备查文件

《第四届董事会第一次会议决议》

《第四届监事会第一次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。