公告日期：2025-08-15

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券
江苏南大先腾信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870716 南大先腾 2025 年 8 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《江苏南大先腾信息产业股份有

1.00 限公司关于未弥补亏损超实收资 √

本三分之一的议案》

《江苏南大先腾信息产业股份有

2.00 限公司关于增加公司经营范围暨 √

修订《公司章程》的议案》

议案 1.00：

截至 2025 年 6 月 30 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司

（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-22,547,278.64

元 ， 未 弥 补 亏 损 -22,547,278.64 元 ， 达 到 公 司 股 本 总 额

22,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司
关于未弥补亏损超实收资本三分之一的公告》（公告编号：2025-016）。
议案 2.00：

根据公司实际经营情况，公司拟增加公司经营范围并修订《公司
章程》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-
017）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 2.00；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。