公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-024

证券代码：870716 证券简称: 南大先腾 主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份 第三章 股 份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

公告编号：2025-024

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定 第二节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案与通 第四节 股东会的提案与通知

知 第五节 股东会的召开

第五节 股东大会的召开 第六节 股东会表决和决议

第六节 股东大会表决和决议 第五章 董事会

第五章 董事会 第一节 董 事

第一节 董 事 第二节 董事会

第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管
第六章 总经理及其他高级管 理人员

理人员 第七章 监事会

第七章 监事会 第一节 监事

第一节 监事 第二节 监事会

第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分
第八章 财务会计制度、利润分 配和审计

配和审计 第一节 财务会计制度

第一节 财务会计制度 第二节 内部审计

第二节 内部审计 第二节 会计师事务所的聘任

第二节 会计师事务所的聘任 第九章 投资者关系管理

第九章 投资者关系管理 第十章 通知

公告编号：2025-024

第十章 通知 第十一章 合并、分立、增资、
第十一章 合并、分立、增资、 减资、 解散和清算

减资、 解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减

第一节 合并、分立、增资、减 资

资 第二节 解散和清算

第二节 解散和清算 第十二章 修改章程

第十二章 修改章程 第十三章 附则

第十三章 附则
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东会审议，具体市场监督管理部门登记为 准。
二、 修订原因

1、公司定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化；

2、为适应新的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。三、 备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程（草案）》

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江苏南大先腾信息产业股份有限公司
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