公告日期：2025-12-05

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870716 南大先腾 2025 年 12 月
15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票
股东
议案

议案名称 类型
编号

普通
股股

东

非累积投票议案

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说

1.00 √
明书》

2.00 《关于签署<附生效条件股份认购合同>的议案》 √

《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人及其一致行

3.00 √
动人签署附生效条件股份认购合同之<补充协议>的议案》

《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管

4.00 √
协议>的议案》

5.00 《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》 √

6.00 《现有股东优先认购安排的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相

7.00 √
关事宜的议案》

《关于修订<江苏南大先腾信息产业股份有限公司股东大

8.00 √
会议事规则>的议案》

《关于修订<江苏南大先腾信息产业股份有限公司董事会

9.00 ……
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