公告日期：2025-12-23

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王锦东先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-037），本次会议的召集、召开和
审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 18,789,331 股，占公司有表决权股份总数的 85.41%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

技术总监杨淮生先生（副总经理）、财务负责人童娟女士作为高 级管理人员均出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行
说明书》

1.议案内容：

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 1.77 元/股，发行数量为 11,300,000 股,预计募
集资金总额为人民币 20,001,000.00 元。募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于签署<附生效条件股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与发行对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股票认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,789,331 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《关于发行对象与公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人签署附生效条件股份认购合同之<补充协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟与发行对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的股票认购合同之《补充协议》，该协议在本次定向发行经公司董事会及股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

具体协议内容可参见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,647,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案存在关联交易事项，关联股东王锦东（持股 6,644,431 股）及其一致行动人王卿（持股 4,537,72……
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