公告日期：2026-02-27

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：南京市雨花台区软件大道180号南京大数据产业基地
7号楼6楼

主办券商

天风证券

（武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层）
2026年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

全体董事签名：

_______________ _______________ _______________

王锦东 徐北辰 王卿

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孟波波 穆欣

全体监事签名：

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张强 高锡明 郝璨

全体高级管理人员签名：

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孟波波 穆欣 杨淮生

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童娟

江苏南大先腾信息产业股份有限公司（加盖公章）
2026年2月4日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、本次发行的基本情况......- 5 -
二、发行前后相关情况对比 ......- 8 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、特殊投资条款......- 12 -
五、定向发行有关事项的调整情况 ......- 13 -
六、有关声明......- 14 -
七、备查文件......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、南大先腾 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 南大先腾通过定向发行股票方式，向发
行对象发行股票募集资金的行为

股东会 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司股
东会

董事会 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司董
事会

监事会 指 江苏南大先腾信息产业股份有限公司监
事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东会通知公告中规定
的股权登记日

现有股东、在册股东 指 审议本次发行的股东会股权登记日的在
册股东

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。