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公告日期：2026-04-23
公告编号：2026-017
证券代码：870716 证券简称: 南大先腾 主办券商：天风证券
江苏南大先腾信息产业股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第一章总则第七条董事长为公 第一章总则第七条代表公司执 司的法定代表人，经董事会选 行公司事务的董事为公司的法 举。因辞职、免职、章程修改或 定代表人，经董事会选举。因辞 其他原因需变更时，公司应依 职、免职、章程修改或其他原因
法办理变更手续。 需变更时，公司应依法办理变
第五章董事会第二节董事会 更手续。
公告编号：2026-017
第九十八条董事会由 5 名董事 第五章董事会第二节董事会
组成，设董事长 1 人。 第九十八条董事会由 5 名董事
第五章董事会第二节董事会第 组成，设董事长 1 人，设副董
一百〇三条董事长由董事会以 事长 1 人。
全体董事的过半数选举产生。 第五章董事会第二节董事会第
一百〇三条董事长和副董事长
由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东会审议，具体市场监督管理部门登记为 准。
二、 修订原因
本次变更为结合公司实际情况适应法律法规变化，有利于公司今后的发展，不会导致公司主营业务发生变化，也不会对公司持续经营产生不利的影响。
三、 备查文件
第四届董事会第四次会议决议
第四届监事会第四次会议决议
江苏南大先腾信息产业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日
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