公告日期：2026-04-23

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

雨花台区软件大道 180 号南京大数据产业基地 7 号楼 6 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870716 南大先腾 2026 年 5 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会公司将聘请上海锦天城律师事务出具法律意见书，两位 律师将出席见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股
议案名称

号 东类型

普通股
股东

非累积投票议案

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司2025年度董

1.00 √
事会工作报告》

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司2025年度监

2.00 √
事会工作报告》

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司2025年度财

3.00 √
务决算报告》

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司2026年度财

4.00 √
务预算报告》

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于公司

5.00 √
2025 年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于2025年

6.00 √
度不进行权益分派的议案》

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司拟续聘 2026

7.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。