公告日期：2022-05-20

证券代码：870717 证券简称：万联科技 主办券商：国融证券
北京万联赢通科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有 2 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,937,500 股，占公司有表决权股份总数的 56.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长结合 2021 年度公司治理和生产运行情况，对 2021 年董事会
工作开展情况进行总结，向股东汇报《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《北京万联赢通科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号： 2022-008）。《北京万联赢通科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号： 2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人根据公司 2021 年度的经营及财务状况，向股东汇报《公
司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑公司长远发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 3,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人根据 2022 年度公司生产经营计划，预计 2022 年度财务
预算。

2.议案表决结果：

同意股数 3,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022
年度财务审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：

同意股数 3,937,500 股，占本次股东大会有表……
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