公告日期：2020-04-28

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北京万联赢通科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邱锦云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司董事会 2019 年度工作情况，公司董事会编写了《2019 年度董事会
工作报告》，并由董事长予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司总经理 2019 年度工作情况，公司总经理编写了《2018 年度总经
理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审计报告，编写了《2019 度财务决算报告》，并由董事长予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度利润分配预案的》议案
1.议案内容：

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度公司经营管理目标，结合公
司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2020 年度财务预算报告》，并由董事长予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020年度财务审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认公司审计报告并同意对外报送》议案
1.议案内容：

公司 2019 年财务报告已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））审计并出具标准无保留意见的审计报告，现提请董事会审议批准对外报出，并确定
财务报告批准报出日 2020 年 4 月 28 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：……
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