公告日期：2016-10-31

宁夏希望信息产业股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年十月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：

一、短期偿债压力较大的风险

2016年6月30日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司流动比率分别为1.31倍、1.05倍、1.04倍，公司速动比率分别为1.19倍、0.84倍、0.73倍，流动比率、速动比率偏低。由于公司生产经营需要较大规模资金投入，如果出现银行贷款政策变动或其他融资渠道受限等情况，公司将面临短期偿债风险。

二、对政府补助依赖的风险

公司2016年1-6月、2015年度、2014年度取得的政府补助占当期利润总额的比例如下：

项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度

计入当期损益的政府补助 1,283,500.24 5,270,301.99 6,227,653.11

利润总额（元） 2,427,056.55 4,715,387.69 1,589,167.63

政府补助占利润总额比重 52.88% 111.77% 391.88%

尽管政府补助占利润总额比重处于逐年大幅下降，但公司利润对政府补助仍存在一定的依赖。

三、实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为潘志军，其直接和间接合计控制公司总股本的93.88%，对公司处于绝对控制地位。潘志军现担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策有重大影响力，能够决定公司的经营方针、财务政策、管理层人事任免等重大事项。虽然股份公司成立后，公司已逐步建立了较为完善的法人治理结构和内控规章制度体系，对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，但仍存在潘志军利用其实际控制人地位，对公司的经营管理进行不当控制的风险，可能给公司的经营管理和其他少数权益股东的利益带来不利影响。

目录

声明......1

重大事项提示......2

目录......3

释义......6

第一节 基本情况......9

一、公司基本情况......9

二、股票挂牌情况......10

三、公司股权结构......11

四、公司股东情况......11

五、公司股本形成及变化......14

六、公司重大资产重组和子公司情况......23

七、董事、监事、高级管理人员基本情况......28

八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据......32

九、与本次挂牌有关的机构......33

第二节 公司业务......36

一、公司主要业务、主要产品及用途......36

二、公司内部组织结构与主要业务流程......45

三、公司业务相关的关键资源要素......54

四、公司业务相关情况......79

五、公司商业模式......90

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......92

七、公司面临的主要竞争状况......115

第三……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。