公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-026

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛方天科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：方天股份会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：于文钦

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要 求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-026

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛方天科技股份有限公司 2024 年半 年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分 沟通与友好协商，双方同意解除签订的持续督导协议，并就终止相关事宜达成 一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审 核通过并出具无异议函后，申万宏源证券承销保荐有限责任公司不再担任公司 持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交<青岛方天科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交《青岛方天科技股份有限公司关于与申万 宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与中泰证券股份有限公司签订持续督导 协议。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生 效。自该协议生效之日起，由中泰证券股份有限公司担任公司的主办券商并履 行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更 持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变 更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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