公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-003
证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：中泰证券
青岛方天科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日 以电话方式发出

5. 会议主持人：汪晓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王萍女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举王萍女士为公司第

公告编号：2025-003

四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。王萍女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

青岛方天科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 7 日

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