公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-010

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：中泰证券
青岛方天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 9:00-10:00。。

（六）出席对象

公告编号：2025-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870719 方天股份 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛方天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王朝霞为公司第四届监事的议案》

原公司监事汪晓女士因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规， 提名王朝霞女士为青岛方天科技股份有限公司第四届监事，任期自股东大会审 议通过之日起至第四届监事会届满时止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的

公告编号：2025-010

复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账 户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印 件。以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 31 日 8:30-9:00

（三）登记地点：青岛方天科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：于姗宏 联系电话：0532-88950788 联系地址：青
岛市李沧区九水东路 130-145 号 3 号楼 1906 室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 13 日

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