公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-013

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：中泰证券
青岛方天科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：方天股份会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于文钦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,049,879 股，占公司有表决权股份总数的 88.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-013

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王朝霞为公司第四届监事的议案》
1. 议案内容：

原公司监事汪晓女士因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规，提名王朝霞女士为青岛方天科技股份有限公司第四届监事，任期自股东大会审议
通过之日起至第四届监事会届满时止。详细情况请参见公司于 2025 年 3 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（详见公告编号：2025-009）。
2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王朝霞 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

汪晓 监事 离职 2025 年 3 月 2025 年第二次临 审议通过

31 日 时股东大会

四、备查文件目录

《青岛方天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2025-013

青岛方天科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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