公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-019

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：中泰证券
青岛方天科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：方天股份公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长于文钦

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国股份转让系统官网

公告编号：2025-019

（www.neeq.com.cn）的《青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-016）及《青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制《2024 年年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理组织编制的《2024 年年度总经理工作报告》，提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

公司根据 2024 年年度经营及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》，
提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据后续发展规划及经营管理目标，编制了《2025 年度财务预算报
告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格， 已连续九年顺利完成我司年度审计工作，受聘期间，该所遵循独立、客观、公 正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证 审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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