公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-020

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：中泰证券
青岛方天科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870719 方天股份 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城（青岛）律师事务所对年度股东大会予以见证。
（七）会议地点

青岛方天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

该议案内容详见 2025 年 4 月 23 日披露于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-016）及《青岛方天科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-017）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会编制的《2024 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制的《2024 年年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-020

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司制定的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司制定的《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格， 已连续九年顺利完成我司年度审计工作，受聘期间，该所遵循独立、客观、公 正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证 审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登 记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及 复印件进行登记。公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身 份证原件、复印……
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