公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-022

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：中泰证券
青岛方天科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

青岛方天科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-020。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 76.3793%已发行
有表决权股份的股东于文钦书面提交的《关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他非金融机构申请贷款的议案》、《关于 2025 年度预计使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》、《关于预计担保的议案》，提请在 2025 年 5 月 29 日召开的
2024 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司及子公司 2025 年度向银行及其他非金融机构申请贷款
的议案》

议案内容：为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步

公告编号：2025-022

有序推进，公司 2025 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 1 亿元人民
币的信用贷款。具体贷款时间及金额根据公司发展过程中的实际需求为准。
议案二：《关于 2025 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案内容：为提高公司闲置自有资金的使用效率及收益，在不影响公司主 营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不 超过人民币 3000 万元的闲置自有资金投资安全性较高、期限较短的银行理财 产品以获得额外的投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，即有效期内 任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3000 万元。

议案三：《关于预计担保的议案》

议案内容：为满足公司发展需要，公司预计对公司合并报表内各下属子公 司向金融机构融资提供不超过 1000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证 担保、抵押担保等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合 同（协议）为准。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2024 年年度股 东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。为便利相关事宜操 作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在 总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东于文钦符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东于文钦提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

公告编号：2025-022

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于<2024 年年度报告

1. ……
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