公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-009

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：中泰证券
青岛方天科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 于文钦先生

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销孙公司的议案》
1.议案内容：

基于公司经营需要，进一步优化公司资源配置和提高公司整体经营效率，

公告编号：2026-009

公司拟注销山东开源智联信息科技有限公司。本次注销完成后，公司合并财务 报表的范围将相应地发生变化，注销公司将不再纳入合并报表范围。具体内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛方天科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

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