公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-018

证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券
宁波大智机械科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈志伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现董事会拟进行换届选举。提名陈志伟、杨继英、赵敏、周珍贵、余金璋连任第二

公告编号：2019-018

届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 15 日上午 9:00-11:00 在公司会议室召开 2019 年第二
次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波大智机械科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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