公告日期：2019-05-13

宁波大智机械科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见2019-006、2019-007。2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对2018年度会议召开及董事履职情况进行了回顾，对2018年年度公司主要经营发展成果、财务状况、投资情况、投资情况、内控和规范动作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2019年发展计划及重点工作进行了部署。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席翁丽代表监事会对2018年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对2019年度监事会的工作进行了部署。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

1.议案内容：

根据2018年公司实际运营情况，对2018年财务指标完成情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了规范公司运作，根据公司经营和业务发展编制了2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，提出2018年度的利润分配预案：总股本11,000,000.00股为基础,每10股分配现金红利2.70元(含税)。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同……
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