公告日期：2020-04-27

证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券
宁波大智机械科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870722 大智科技 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的大成律师事务所两名律师
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，格尽职守，勤勉尽责地开展董事事会各项工作，积极推动公司业务发展。现将公司《2019 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
（三）审议《2019 年监事会工作报告》
2019 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》 的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及 公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。现将公司《2019 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据相关法律法规，审议公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据相关法律法规，审议公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于补充确认偶发性关联交易》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。
（八）审议《关于 2019 年年度权益分派预案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公告的《2019 年年度权益分派预案公告》（ 公告编号：
2020-007）。
（九）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的的质量，决定继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（十）审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请借款总额度》
根据公司经营发展需要向银行借款流动资金需求。
（十一）审议《关于公司会计政策变更》

议 案 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。（十二）审议《关于修订<公司章程>》

议 案 具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ……
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