公告日期：2020-05-18

证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证

券

宁波大智机械科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司

章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，格尽职守，勤

勉尽责地开展董事事会各项工作，积极推动公司业务发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反 对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《2019 年监事会工作报告》

1．议案内容：

2019 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事

规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大

决策程序及 公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，

切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

2．议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况．

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

1．议案内容：

公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制 2019 年

度财务决算报告。

2．议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

1．议案内容： 公司根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数

据编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占出席本次会……
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