公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-014

证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以书面方式发出

5.会议主持人：陈志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2018年公司半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《大智科技2018年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2018-014

2018-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，公司就2018年日常性关联交易进行补充预计，议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈志伟、杨继英回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认与友博融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作的公告》议案

1.议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展之资金需求，公司于2018年3月与友博融资租赁（上海）有限公司签订了开展融资租赁（售后回租）业务合作的合同，现予以追认。议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于与友博融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。，

公告编号：2018-014

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月17日上午9：00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波大智机械科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

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