公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-019

证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务发展及经营需要对2018年度的日常性关联交易进行了补充。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2018-019

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席股东陈志伟、杨继英均系关联方，关联方回避将导致股东大会无法形成有效表决，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东权益，因此全体股东决定本议案不回避表决。本议案有表决权的股份数为1100万股。

三、备查文件目录

《宁波大智机械科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。