公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-023

证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券
宁波大智机械科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事长陈志伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案
1.议案内容：

选举陈志伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会同意聘任杨继英女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会同意聘任赵敏先生、余金璋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

公告编号：2019-023

1.议案内容：

公司董事会同意聘任周珍贵女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会同意聘任杨继英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波大智机械科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
公告编号：2019-023

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