公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-022
证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券
宁波大智机械科技股份有限公司

关于补发对外投资设立全资子公司的公告

的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司已于2018年10月23日设立全资子公司宁波锦伟建筑预埋件有限公司，注册地址为浙江省宁波市北仑区新碶街道富春江路612号3幢1号二楼B区，注册资本为人民币1000万元。因公司董事会秘书的疏忽，导致上述对外投资设立全资子公司的公告未及时履行必要的审议程序及信息披露义务，公司于2018年11月7日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。补发相关公告，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-021）。

公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将加强公司治理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

宁波大智机械科技股份有限公司
董事会

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