公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-022

证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券
宁波大智机械科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-022

（www.neeq.com.cn）,披露了本议案内容（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）,披露了本议案内容（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《宁波大智机械科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

宁波大智机械科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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