公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-020
证券代码：870722 证券简称：大智科技 主办券商：光大证券
宁波大智机械科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月27日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈志伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

公司于2018年10月23日设立全资子公司宁波锦伟建筑预埋件有限公司，注册资本为人民币1000万元，法定代表人为陈志伟，注册地址为浙江省宁波市北

公告编号：2018-020
仑区新碶街道富春江路612号3幢1号二楼B区。详见公司于2018年11月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资设立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2018-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波大智机械科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。