公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-041

证券代码：870725 证券简称：德普电气 主办券商：长江承销保荐

湖北德普电气股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长陈畅

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北德普电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

19,147,346 股，占公司有表决权股份总数的 54.71% 。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-041

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北德普电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,147,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北德普电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,147,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-041

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈畅 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

18 日 时股东大会

刘士 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

杰 18 日 时股东大会

李妙 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

弦 18 日 时股东大会

李绪 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第三次临 审议通过

芹 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。