公告日期：2024-04-24

证券代码：870725 证券简称：德普电气 主办券商：长江承销保荐
湖北德普电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北德普电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本议案采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:00。

2023 年年度股东大会现场会议召开时间为 2024 年 5 月 14 日下午 14：00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870725 德普电气 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

本公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体监事均能够依据公司的监事会规则和相关制度开展工作运。以认真负责的态度出席公司监事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司监事会的科学决策和规
范运作做了大量富有成效的工作。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本
公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告是根据 2023年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。
（五）审议《2023 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北德普电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《湖北德普电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

考虑到公司未来发展，公司决定 2023 年度不分红、不送股、不进行公积金转增股本的利润分配方案。
（七）审议《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用报告》

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2023 年度控股股
东及其他关联方资金占用的情况进行了专项审计，并出具专项审核报告，该报告显示公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形。
（八）审议《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计
机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北德普电气股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：202……
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