公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-019

证券代码：870725 证券简称：德普电气 主办券商：长江承销保荐
湖北德普电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈畅

6.会议列席人员：田小平、蔡菲、卫星

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式，召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北德普电气股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-019

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上发布的《湖北德普电气股份有限公司<拟修订<公司章程>公告>》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订、制定相关公司治理制度。拟修订、制定相关公司治理制度如下：《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》共十项需提交股东会审议的公司治理相关制度。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 29 日召开2025 年第二次临时股东会会议并审议相关
议案。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《湖北德普电气股份有限公司 2025

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年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北德普电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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