公告日期：2023-04-27

证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870727 利洋股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京大成（宁波）律师事务所蒋莹磊、洪骁律师作为这次会议 的见证律师。
（七） 会议地点

宁波市鄞州区启航北路 418 号公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利洋股份 870727:2022 年年度报告》（公告编号2023-006）、《利洋股份870727:2022年年度报告摘要》 （公告编号2023-
007）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

汇报 2022 年董事会工作情况报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

汇报 2022 年监事会工作情况报告。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

汇报 2022 年度财务决算。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

汇报 2023 年度财务预算。
（六）审议《关于计划使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利洋股份 870727:关于计划使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-010）。
（七）审议《关于计划使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利洋股份 870727:关于计划使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-011）。
（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利洋股份 870727:关于补充确认关联交易的公告》（公告编号 2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谭宝国、
黄幼幼、谭保文、周永强、宁波梅山保税港区利禧投资咨询有限公司，宁波梅山保税港区新洋通投资咨询合伙企业（有限合伙）。
（九）审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利洋股份 870727:关于公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告的公告》（公告编号 2023-013）。
（十）审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利洋股份 870727: 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号 2023-014）。
（十一）审议《关于续聘立信会计师事……
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