公告日期：2023-04-27

证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券
宁波利洋新材料股份有限公司

关于补充确认对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为增加企业核心竞争力，更好的实现公司战略发展目标，宁波利洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波森富利电机有限公司（以下简称“森富利电机”）、控股子公司宁波森瑞机电技术有限公司（以下简称“森瑞机电”）、全资子公司宁波利海新材料有限公司（以下简称“利海新材料”）与宁波梅山保税港区利禧投资咨询有限公司（以下简称“利禧投资”）、自然人张振华共同以货币出资设立宁波四维精密模具有限公司，注册资本为人民币 100 万元。各股东出资比例如下：

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

森富利电机 51.00 51.00%

森瑞机电 15.00 15.00%

利海新材料 15.00 15.00%

利禧投资 10.00 10.00%

张振华 9.00 9.00%

合计 100.00 100.00%

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号--重大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议了《关
于补充确认对外投资暨关联交易的议案》，关联董事谭宝国、黄幼幼、谭保文、俞渊斌回避表决，非关联董事不足 3 人，本次会议不对该议案进行表决，尚需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：宁波梅山保税港区利禧投资咨询有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区
C0486

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B
区 C0486

注册资本：100,000 元

主营业务：投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业
务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

法定代表人：谭宝国

控股股东：谭宝国

实际控制人：谭宝国

关联关系：利禧投资为实控人谭宝国控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
（二） 自然人

姓名：张振华

住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道四季桂花园怡桂苑 26 幢204 室

信用情况：不是失信被执行人

三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宁波四维精密模具有限公司

注册地：浙江省宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号 B 栋 102
主营业务：模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

森富利电机 货币 510,000 51% 0

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。